✅ Listă de verificare a unei firme
Identitatea firmei
- Denumirea legală a firmei
- Numărul de înregistrare al firmei
- Adresa sediului social
- Țara de înregistrare
- Cod TVA (verifică prin VIES)
Documente oficiale pe care să le ceri
- Certificat de înregistrare / licență de funcționare
- Certificat de înregistrare în scopuri de TVA
- Dovada deținerii contului bancar (pentru validarea plății)
- Dovada directorilor / a deținerii firmei
- Referințe comerciale sau de la clienți
Situația financiară și juridică
- Situații financiare recente (ultimii 1–2 ani)
- Raport de credit (prin Creditsafe, D&B etc.)
- Confirmare că nu există probleme legale sau sancțiuni în curs
- Firma nu figurează pe lista de sancțiuni a UE
Prezență digitală și operațională
- Site-ul web și informațiile de contact corespund cu datele oficiale ale firmei
- Pagină de companie activă pe LinkedIn
- Membri ai echipei verificați pe LinkedIn
- Apel video sau vizită programată (dacă este necesar)
📧 Model de e-mail pentru solicitarea documentelor de verificare
Subiect: Solicitare documente de verificare a firmei – Posibil parteneriat
Dragă [Nume],
Sper că acest mesaj te găsește bine.
În timp ce explorăm posibilitatea unui parteneriat de afaceri între companiile noastre, am dori să continuăm cu procedurile standard de verificare, pentru a ne asigura că respectăm cerințele interne și cele impuse de legislația UE privind due diligence.
Ne-ai putea, te rog, furniza următoarele documente cât mai curând posibil:
- Certificat de înregistrare / licență de funcționare
- Certificat de înregistrare în scopuri de TVA
- Confirmare de cont bancar (pe antet oficial sau extras bancar)
- Structura deținerii firmei sau a conducerii (administratori/asociați)
- Orice referințe relevante de la clienți sau parteneri comerciali
Aceste demersuri ne ajută să menținem transparența și să construim o bază solidă pentru colaborare.
Îți mulțumim anticipat și te rugăm să ne spui dacă ai nevoie și tu de ceva din partea noastră.
Cu cele mai bune gânduri,
[Numele tău complet]
[Funcția ta]
[Numele companiei tale]
[Telefon | E-mail | Website]